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人在温哥华 VanPeople.com 移民申请 加拿大蒙特利尔华裔夫妇洗钱1亿 被法官被判8年监禁加判5 ...
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发表于 2018-4-14 11:01
加拿大蒙特利尔华裔夫妇洗钱1亿 被法官被判8年监禁加判5年监禁
加国无忧


加拿大蒙特利尔一对柬埔寨华裔夫妇Sy Veng Chun和Leng Ky Lech,早前因为替一个毒贩洗钱,金额高达1个亿,被判8年监禁。今年1月,Lech又因没有支付近1千万加元的相关罚款,被法官加判5年监禁。然而,本周二,加拿大假释委员会决定,被加判后仅关押2个月的Leche重新获释。
据法官称,这是魁省史上最大洗钱案之一,也是加拿大史上最繁杂的刑事案之一。
30.jpg

Chun和Leche现年分别为70岁和55岁,来自柬埔寨,早前在蒙特利尔唐人街经营一间货币兑换所A&A Services monétaires inc.。
他们同时通过另外一间公司Peng Heng Or/Gold inc.销售首饰和宝石,但这间公司私下为拥有毒品帝国的走私贩Daniel Muir洗钱。
2004年,Daniel Muir在蒙特利尔市区被杀,夫妇两人卷入警方的调查。

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发表于 2018-4-14 11:02
加拿大蒙特利尔华裔夫妇洗钱1亿 被法官被判8年监禁加判5年监禁
最开始,Chun在蒙特利尔杜鲁多国际机场的行李被截获,警方在行李箱中发现60万加元的现金。之后的调查发现,这对夫妇为Muir的贩毒团伙洗钱已经超过1亿加元。
这起案件拖了数年,直到2014年,Lech和Chun在蒙特利尔法庭上被定罪。
2015年3月,魁省法庭法官Patrick Healy作出量刑裁决,判处Lech与其丈夫Chun服刑8年。同时,法官Healy还下令这对夫妇在两年限期内,即2017年3月18日之前,支付罚款上千万元,否则他们会在8年刑期的基础上追加5年刑期。

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发表于 2018-4-14 11:03
加拿大蒙特利尔华裔夫妇洗钱1亿 被法官被判8年监禁加判5年监禁
判决的相关数字:
  • 这对夫妇替毒贩Daniel Muir洗钱超过1亿加元;
  • 洗钱罪名下,两人服刑8年;
  • 在2017年3月18日之前,两人各自需要支付240万加元罚金,否则刑期追加5年;
  • 这对夫妇还违反了加拿大《收入税法》,被下令支付$603,422;
  • 这对夫妇与他们的两间公司需要在2017年3月18日之前,支付的罚金总额是970万加元。
  • 这对夫妇被没收的资产,包括位于Saint-Hilaire的一栋豪宅、位于Saint-Laurent的一栋房屋、价值大约100万加元的珠宝、保存在柬埔寨银行的股票,总共为500万加元左右。
但是,到了罚款期限2017年3月,这对夫妇没有支付罚金,于是他们的案子重新回到法庭,并在去年展开了一系列聆审。
今年1月30日,魁省法庭法官Manlio Del Negro修正了Healy法官2015年的判刑。

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发表于 2018-4-14 11:03
加拿大蒙特利尔华裔夫妇洗钱1亿 被法官被判8年监禁加判5年监禁
在长长的16页裁决书中,Del Negro法官认定,Healy法官没有说清楚追加的5年刑期是否应该分开执行。Del Negro还裁定,5年刑期与8年刑期应是同时执行。
他也表示,这是“加拿大刑事法历史上,同类案件中最错综复杂的一个案例。”
Del Negro的裁决书中写道,“我认为,Healy法官并没有意图让这对夫妇一旦不支付罚款,把量刑变成13年。本法庭认为,即使法官没有在裁决中具体说明,如果违反交纳罚金则刑期分期执行,那么法庭可以理解为法官的意图是刑期不必分期执行。”
这样的裁决在执行过程中,又变得更加复杂。
今年1月Del Negro法官作出新的裁决时,Lech与Chun夫妇已经获得假释。
也就是说,假释委员会比法官更早决定让Lech获得自由。当时,Lech已经获准在今年9月全面获假释。

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发表于 2018-4-14 11:03
加拿大蒙特利尔华裔夫妇洗钱1亿 被法官被判8年监禁加判5年监禁
但是因为Del Negro对裁决有新的解释,假释委员会批准Lech于9月获释的决定,就需要把追加的5年刑期考虑进去。
于是,在Del Negro法官作出裁决的第二天,Lech的假释就被暂停,她又重新被送进监狱。
不过在两个月后,假释委员会又重新批准Lech假释。
假释委员会在本周二的声明中说,“法庭并没有新的判刑……经过分析,委员会相信你在刑期期满之前不会再犯,因而取消暂停假释。”
也就是说,追加的5年期刑,在Lech身上变成了只有2个月。

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发表于 2018-4-14 11:48 来自手机
加拿大蒙特利尔华裔夫妇洗钱1亿 被法官被判8年监禁加判5年监禁
也不是一般胆量的人做到的,有野心。呵呵
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发表于 2018-4-14 13:46 来自手机
加拿大蒙特利尔华裔夫妇洗钱1亿 被法官被判8年监禁加判5年监禁
有钱为什么不缴纳罚款呢?这么大一把年纪了,还要那么多钱干什么啊
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发表于 2018-4-14 15:49 来自手机
加拿大蒙特利尔华裔夫妇洗钱1亿 被法官被判8年监禁加判5年监禁
太有钱就会被盯上
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